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Il programma di valutazione reciproca Laptop-R-Ev è la foundation fondamentale dell attività del Comitato poiché determina se i paesi soddisfano gli common for each il controllo del riciclaggio di denaro stabiliti a dicembre dal Comitato.
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Di fatto, rientrano in questa nozione non soltanto l’atto compiuto con great di concupiscenza dell’autore, ma anche quello che abbia scopo ludico o di umiliazione della vittima.
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Al wonderful della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Inoltre in caso di reati sessuali, il detenuto si deve sottoporre all’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno; nei casi di reati sessuali commessi in danno di minorenni, solo se il magistrato useful reference di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica.
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la pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto descritto nell’art. 609 bis è commesso nei confronti di persona minore di fourteen anni, nei confronti di persona minore di 16 anni quando l’autore del fatto sia l’ascendente, il genitore (anche adottivo) o il tutore, all’interno o nelle vicinanze della scuola frequentata dalla persona offesa, con l’uso di armi, alcool o sostanze stupefacenti, da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale, su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale.
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In N, gli istituti finanziari sono ora tenuti advert adottare misure ragionevoli for each determinare se il beneficiario finale di un entità è una persona politicamente esposta, PEP e, se è nazionalepresenta un alto rischio di riciclaggio di denaro , L ente finanziario deve svolgere una research rafforzata simile a quella applicata a tutti i PEP esteri. Questo aggiornamento è coerente con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. In N, i paesi sono tenuti a garantire che vi siano informazioni adeguate, accuratetempestive sui fondi di investimento espresso o sui fondi di investimento espressoche il fiduciario mantenga le informazioni sul componente, sul fiduciario o sul creditoresui beneficiari.
Nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
Cultore della materia di diritto dello sviluppo sostenibile e diritto amministrativ… Vedi tutti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta.